Áreiðanleikakönnun viðskiptavina á einum stað

Áskrifendum Creditinfo býðst nú að sækja allar helstu upplýsingar sem nauðsynlegar eru til að framkvæma áreiðanleikakönnun um viðskiptavini á þjónustuvef Creditinfo. Tilkynningaskyldir aðilar geta sótt upplýsingar um stjórnmálaleg tengsl einstaklinga (PEP) inn á þjónustuvef Creditinfo eða í gegnum vefþjónustu. Því til viðbótar er hægt að sækja sérsniðna skýrslu sem hefur að geyma allar helstu upplýsingar … Lesa áfram Áreiðanleikakönnun viðskiptavina á einum stað

Betri upplýsingar við áreiðanleikakönnun viðskiptavina

Samkvæmt lögum um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka er tilkynningarskyldum aðilum skylt að framkvæma áreiðanleikakönnun um viðskiptavini sína. Á þeim hvílir sérstök rannsóknarskylda til að sannreyna upplýsingar um viðskiptavini. Tilkynningaskyldir aðilar þurfa m.a. að kanna með ítarlegum hætti tengsl einstaklinga við fyrirtæki og hvort viðkomandi einstaklingar hafi stjórnmálaleg tengsl. Ferlið við að afla þessara … Lesa áfram Betri upplýsingar við áreiðanleikakönnun viðskiptavina