Frá því að Ísland komst á gráan lista samtakanna Financial Action Task Force (FATF) yfir ríki sem hafa ekki nægar varnir gegn peningaþvætti hafa íslensk yfirvöld og fyrirtæki gripið til yfirgripsmikilla aðgerða til að bæta ferla sína. Með hjálp Creditinfo hafa fjölmargir tilkynningaskyldir aðilar unnið áreiðanleikakannanir með áreiðanlegum upplýsingum svo þeir þekki deili á sínum … Lesa áfram Vaktaðu breytingar hjá þínum viðskiptavinum
Ert þú að uppfylla þínar skyldur sem tilkynningarskyldur aðili?
Nær öruggt þykir að umfangsmikið peningaþvætti fari fram á Íslandi að mati greiningardeildar ríkislögreglustjóra. Peningaþvætti er vaxandi vandi í íslensku samfélagi sem skekkir samkeppnisstöðu fyrirtækja á markaði, viðheldur skipulagðri brotastarfsemi og veldur fyrirtækjum og hinu opinbera verulegu fjárhagslegu tjóni. Greiningardeild ríkislögreglustjóra telur afar líklegt að nokkur hundruð einstaklinga á Íslandi tengist skipulagðri brotastarfsemi með einum … Lesa áfram Ert þú að uppfylla þínar skyldur sem tilkynningarskyldur aðili?
Uppfærð skýrsla um áreiðanleikakönnun
Samkvæmt lögum nr 140 um peningaþvætti er tilkynningaskyldum aðilum skylt að framkvæma áreiðanleikakönnun til að kanna hvaða áhætta á peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka hver viðskiptamaður ber með sér. Skýrsla Creditinfo um áreiðanleikakönnun (KYC) sameinar á einum stað allar helstu upplýsingar sem nauðsynlegt er að afla við framkvæmd áreiðanleikakannana hjá fyrirtækjum. Í nýrri og uppfærðri skýrslu … Lesa áfram Uppfærð skýrsla um áreiðanleikakönnun
Áreiðanleikakönnun viðskiptavina á einum stað
Áskrifendum Creditinfo býðst nú að sækja allar helstu upplýsingar sem nauðsynlegar eru til að framkvæma áreiðanleikakönnun um viðskiptavini á þjónustuvef Creditinfo. Tilkynningaskyldir aðilar geta sótt upplýsingar um stjórnmálaleg tengsl einstaklinga (PEP) inn á þjónustuvef Creditinfo eða í gegnum vefþjónustu. Því til viðbótar er hægt að sækja sérsniðna skýrslu sem hefur að geyma allar helstu upplýsingar … Lesa áfram Áreiðanleikakönnun viðskiptavina á einum stað